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中国工商银行股份有限公司深圳市分行: 严格履行法定义务 维护经济社会安全

时间:2018-12-26来源:镇江新闻网

  近年来,中国工商银行深圳市分行全面贯彻国务院《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》精神和“三反”工作部署,按照总行工作要求,以“合规为本、风险可控”为指导,建立健全“三反”工作机制,完善管理制度,严格履行法定义务,维护了深圳经济社会安全,促进了金融稳定和可持续发展。

  提升政治站位,强化机制怎么才能早早的发现有癫痫病?建设

  工商银行深圳市分行站在服务社会经济发展、维护金融安全稳定的政治高度,全面加强反洗钱机制建设,将反洗钱管理理念融入到经营决策、客户服务、产品营销和市场拓展中。本着“风险为本”理念,确保反洗钱流程能够覆盖各项产品和各项业务,全面防控洗钱风险,有效履行了法定义务。

  加强风险预警,完善工作措施<广安癫痫病专科医院/p>

  工商银行深圳市分行以有效防范洗钱风险为核心,着力建设完善的反洗钱操作规程。坚持“系统先行主导、人工判断为主”的甄别体系,做好对新增客户的初次识别、对存量客户的持续识别以及对高风险客户的重新识别工作。不断加强对个人、公司、第三方平台等各类客户业务的风险管理,增强可疑交易甄别能力,提升可疑报告撰写质量,及时将可疑交易报告醒脑开窍治疗癫痫好吗上报人行、经侦局,为监管和执法部门提供了重要情报支持,取得了较好成效。

  强化员工培训,提升履职能力

  工商银行深圳市分行以提升反洗钱工作能力为抓手,着力提高员工反洗钱业务素养。通过加强员工培训、资格管理和经验交流,提高反洗钱人员的业务能力;通过考核、评先,持续提高反洗钱工作质量,提升工作效能。<林芝癫痫专科哪里好/p>

  发挥渠道优势,开展各类宣传

  工商银行深圳市分行充分发挥自身渠道优势,立足于网点、网络多媒体,扎根于学校、社区,积极开展了各类反洗钱宣教活动,向公众宣传洗钱、逃税、恐怖融资的危害,提升社会公众反洗钱、反恐怖融资、反逃税意识,增强公众风险防范能力,共同构建良好的社会氛围。

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